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为了那些无辜的老人,我也要冒死举报这个非法集资活动  

2016-05-20 18:52:00|  分类: 杂谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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为了那些无辜的老人,我也要冒死举报这个非法集资活动 - 吴法天 - 吴法天的博客


五月异常忙碌,研究生答辩,案件以及考察湖南法治生态,几乎占据了我全部时间。最近几天我走过武汉、长沙、株洲、益阳,然后在一个阳光明媚的午后,我就突然在益阳邂逅了一起非法集资活动。没去过非法集资现场的同学,最好往下看,涨点姿势。

目前我们的投资渠道很多,涉及到募资的,除了公募基金、商业银行理财产品,还有保险资产管理公司、证券公司的资管计划、信托公司以及私募机构。而私募又分私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募风险投资基金和私募创业投资基金。

我要举报的这家涉嫌非法集资的公司,名叫海达财富(北京)资产管理公司,法定代表人原为石守信,现为张海臣,注册资金1亿人民币,公司注册地为北京市海淀区信息路22号B座2层02-A501室。公司股东只有两人,石守信出资100万,占1%股份,张海臣出资9900万,占99%。公司于2015年5月14日获得私募投资基金管理人登记,登记编号P1013224,目前没有查到发行基金产品。没有在中国私募证券协会备案的私募基金产品,原则上都是非法集资。如果募资,也是以私募拍照做幌子的P2P。


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然后,它开始在各地设立分公司,筹划非法集资。据我调查,海达财富2015年5月13日在浙江金华注册了金华分公司,法定代表人原为石守信,现为张海臣,注册地址为金华市婺城区婺江西路28号时代商务中心1幢1008室。同日,在江苏南通注册了南通分公司,法定代表人黄小东,注册地址为南通市崇川区青年东路81号B幢1101室。2016年5月9日在湖南益阳注册了益阳分公司,法定代表人张海臣,注册地址为益阳市高新区太古城B座10楼。而这个地址,就正好在我到益阳后下榻的酒店对面,撞吴法天枪口上了。


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近几年来,私募基金发展蓬勃,目前私募基金管理人约为2.6万家,行业从业人员44万余人。但私募基金的投资门槛很高,最低是要100万起步,还不得拆分。私募基金不得向不特定公众进行产品宣传,不得承诺高比例的保底收益,更不得以欺骗手段募资。据我观察,海达财富(北京)资产管理公司益阳分公司正在做的,就是典型的非法集资。鉴别的方法很简单,看它是不是对投资者来者不拒,因为私募门槛高,对投资者要求高,不是任何人都可以投资的。如果它是来者不拒,那百分之百是非法集资。


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据我现场所见,他们给社区的老人们发放礼品券,写着“盛大开业,经上级特批,凡凭此单到访者,赠送鸡蛋一盒”。老头老太太们反正闲得没事,听说可以白领一盒鸡蛋,都去了。然后给其他人发的礼品券则是写着三项福利:免费参加有奖活动,免费获得精美礼品一份,有幸参加基金考察旅游。到了太古城B座10楼,一看来了好多人,有负责营销的工作人员就来给到访者忽悠、洗脑了。他们推荐了一个项目,关于稀土的,固定月回报率1.5%,一年18%,投资门槛是1万元。经不住反复劝诱,就有人按捺不住心动了,认购了。因为海达财富有很多分公司,都在搞这个活动,那么这些受害者,估计遍布全国各地。


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当地公安机关来查,他们就拿出营业执照和私募投资基金管理人登记证书,来证明他们是合法的。但公司是合法的,不代表集资行为是合法的。在私募基金协会,没有这个公司的任何产品备案,也没有被批准可以销售任何基金。当地公安机关不知是被他们忽悠,还是不懂私募基金募资的红线,不熟悉业务,任由越来越多的受害人进入这个圈套。恐怕中晋崩盘的悲剧又要再度上演,可怜这些无辜的老人!


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《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”什么是“合格投资者”?必须具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100 万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。这些冲着鸡蛋来的老头老太太,显然不是合格投资者。他们听信忽悠后,回家拿出几万几十万的养老金或救命钱认购,参与非法集资,将有可能会血本无归。

5月15日是第七个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。本人作为英昊基金的合伙人,在此提醒各位投资者,请认准合法的私募基金,认准合法的投资渠道,拒绝非法集资,远离一切金融骗局。5月17日下午16:25,北京人民广播电台“议政论坛”栏目我专门谈了非法集资的问题,有兴趣的同学可以去收听一下直播的录音。


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